证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2025-012 上海锦江国际酒店股份有限公司关于公司购买董监高责任保险的公告。为提升公司治理水平，强化风险抵御能力，保障公司董事、监事及高级管理人员的合法权益，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保董监高责任险。具体方案如下：投保人为上海锦江国际酒店股份有限公司，被保险人为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任限额不超过5000万欧元/年，保险费总额不超过3万欧元/年，保险期限为一年，后续可续保或重新投保。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。公司于2025年3月31日召开第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第二十次会议，审议该议案。公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司2024年年度股东大会审议。ng28特此公告。上海锦江国际酒店股份有限公司董事会2025年4月2日。

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