上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于2025年3月31日在上海召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张晓强主持，监事会成员列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案暨2025年中期分红计划、内部控制自我评价报告、合规管理年度报告及2025年工作计划、会计师事务所履职情况评估报告、聘请2025年度财务报表和内控审计机构、2024年度日常关联交易执行情况及2025年拟发生关联交易、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、继续由锦江财务公司提供金融服务、锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告、会计政策变更、为下属全资子公司提供担保额度、计提2024年度资产减值损失和信用减值损失、制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》、购买董监高责任保险、2024年度高级管理人员薪酬、2024年度独立董事独立性情况专项评估意见。其中部分议案需提交2024年年度股东大会审议。会议还审阅了董事会各委员会2024年度履职情况汇总报告。

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